保险业反洗钱工作管理办法,保险业反洗钱工作管理办法废止了吗知乎

朝阳保险：

1、中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

2、保险业反洗钱工作管理办法保险公司通过保险***公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。

3、第一条为加强反洗钱工作，预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，建立有效的反洗钱管理体系，根据国家有关法律法规，制定本办法。

1、情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

2、对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。

3、《反洗钱法》***取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。

4、三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（四）其他不依法履行职责的行为。

1、具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括：中国人民银行，中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督委员会。行业金融机构应当按照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。

2、法律依据：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第十九条根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，中国人民银行及其分支机构可以按照规定程序，对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展执法检查。

3、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第三条中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。